Mesurer l’importance de l’enjeu de l'AMI

• Les techniques, l'ampleur et les conséquences économiques du blanchiment.
• Le financement du terrorisme et les embargos financiers.
• Les personnes politiquement exposées (PPE) et la corruption.
• Fraude fiscale et places financières sensibles : focus FATCA versus CRS.
• Le rôle des établissements bancaires et financiers dans la lutte contre le blanchiment.

Appliquer le cadre légal national et international

• Les actions de l’ACPR et de la cellule de renseignements financiers.
• Les directives européennes et les 5e et 6e directives AML
• Les principaux textes luxembourgeois en vigueur et les professions concernées.
• Les infractions primaires et l'infraction de blanchiment.

Améliorez votre connaissance client (KYC)

• Le principe Know Your Customer (KYC).
• Les clients et types d'opérations à surveiller.
• Les obligations de vigilance simplifiée et renforcée.
• L'exécution des mesures de vigilance par des tiers.
• Les bonnes pratiques dans le cadre du questionnement client.

Contribuer à un dispositif de lutte contre le blanchiment

• La détection et la surveillance : les indicateurs d'alerte.
• La coopération avec les autorités et les principaux reportings internes AML en interne et en externe.
• Les déclarations d'un soupçon initiales, réglementaires et rectificatives.
• L’obligation du secret professionnel et les mesures restrictives.
• Les dispositifs de conservation et de traçabilité.